По данным обвинения, организованное преступное сообщество было создано не позднее 2020 года Магомед-Баширом Калиматовым, братом главы региона Махмуда-Али Калиматова, и Камбулатом Сукиевым (оба фигуранта в разное время возглавляли управление федеральной почтовой связи Ингушетии), а также экс-руководителем отделения Пенсионного фонда республики Исламом Сейнароевым.