Как Открыть Счет в Иностранном Банке? Ведение Отчетности в Банке За Рубежом - REVERA IT School 2.0

Как открыть счет в иностранном банке? В этом видео мы обсудим открытие счета в зарубежном банке и особенности работы с ним. Когда можно открыть банковский счет за границей и как правильно вести отчетность? Зачем нужен иностранный банковский счет? Данный семинар "REVERA IT School 2.0 ответит на эти и многие другие вопросы! Таймкоды: 00:00 - Начало видео 4:10 – Вступление. 6:40 – 1 блок. Валютные ограничения. 7:17 – Что такое валютный контроль. 8:05 – Тренд на либерализацию. 10:49 – Что можно было сделать только с разрешения нацбанка. Юридические и физические лица. 13:50 – Как происходит открытие иностранного счета? 14:59 – О создании или приобретении компании за рубежом. 17:17 – Приобретение иностранных ценных бумаг. 18:06 – Приобретение иностранной недвижимости. 18:32 – Займы и кредиты. 19:01 – Гарантия и поручительство. 19:12 – Ответственность. 20:12 – Изменения в законе о валютном регулировании и валютном контроле. 21:20 – Ответ на вопросы по 1 блоку. 22:30 – 2 блок. Требования иностранных банков при открытии счетов (KYC/AML) 23:35 – Что такое AML? Политика по противодействию отмыванию денежных средств. 27:23 – Что такое KYC? «Знай своего клиента». 27:57 – Случаи проведения KYC. 28:20 – В каких случаях проводится расширенная KYC-процедура. 29:15 – Какую информацию потребует банк от компании при открытии счета? Вторая часть: https://www.youtube.com/watch?v=Pq8Dh1uPRGk Третья часть: https://www.youtube.com/watch?v=zt3Vex3_ys8 Четвёртая часть: https://www.youtube.com/watch?v=MgUGYp_5k1E Пятая часть: https://www.youtube.com/watch?v=VRZt_-joxW0