Тольяттиазот: Международный Комплаенс-Контур После 2022 года

Свяжитесь с нами: https://arga-stats.space/go/youtube-links ARGA и Observatoire ARGA завершили седьмой этап международной аналитической работы по делу ПАО «Тольяттиазот». Этот этап посвящён не прошлому корпоративному конфликту как таковому, а международной архитектуре группы после 2022 года: переходу контроля над Тольяттиазотом к структурам, связанным с «Уралхимом», санкциям против Дмитрия Мазепина, новым юрисдикциям, новым центрам управления и представительства, а также лицам второго уровня, чья роль усилилась после санкций. Главный результат этапа — новый международный англоязычный доклад «International Corporate, Sanctions and Compliance Review of the Post-2022 Uralchem–Uralkali–TogliattiAzot Framework», подготовленный как аналитическое дополнение к уже существующему досье по Тольяттиазоту. В рамках этапа проработаны направления: — Индия; — Казахстан; — Кипр; — международная отрасль удобрений (International Fertilizer Association); — международное корпоративное управление и представительство; — лица второго уровня управления; — санкционный и комплаенс-контур. Ключевые документы: Если вы сталкиваетесь с уголовным преследованием — напишите нам. Обратиться к Сергею Храбрых: https://t.me/arga_ekaterina Обратиться к Сергею Храбрых (WhatsApp): +33758496227 Официальный сайт: https://asylum.consulting/ Электронная почта: ekaterina@arga.world Подпишись на нас в Telegram: https://t.me/SergeiKhrabrykhARGA International Corporate, Sanctions and Compliance Review of the Post-2022 Uralchem–Uralkali–TogliattiAzot Framework — https://doi.org/10.5281/zenodo.20832944 Master Dossier on the TogliattiAzot Case — https://zenodo.org/records/19438367 Criminalization of Corporate Governance and Substitution of Justice: The Case of PJSC TogliattiAzot — https://doi.org/10.5281/zenodo.18222405 Sanctions and Compliance Memorandum — https://doi.org/10.5281/zenodo.19438339 International Actions and Notifications Report ARGA не является следственным или государственным органом и не делает обвинительных выводов. Все материалы публикуются и направляются в информационных, аналитических, исследовательских и комплаенс-целях, по открытым данным. ARGA / Observatoire ARGA Asylum Research & Global Assistance ТАЙМКОДЫ 00:00 Вступление: о чём седьмой этап 02:54 Главный доклад этапа и базовый пакет 04:10 Индия 04:41 Казахстан 05:18 Кипр и международная отрасль 06:07 Ключевые фигуры нового контура 06:34 Итог этапа и принципы работы ARGA 07:39 Почему это важно