Показательные порки. В чем суть дел о легализации

Чек-лист «Есть ли риск легализации в вашем бизнесе» https://cpclick.ru/76dwj6 Юридический консалтинг для бизнеса: https://cpclick.ru/yhdzua Легализация доходов после налоговой проверки — реальный риск для бизнеса в России. Разбираем дело Дмитрия Портнягина с юристом Алиной Вензель. Портнягин уплатил более 180 млн ₽ налогов, но к фискальному делу «прицепом» пошло обвинение по ст. 174.1 УК РФ. Изначально сумма претензий по отмыванию составляла 60 млн ₽. В ходе защиты её снизили до 15 млн ₽, но этого оказалось достаточно для уголовной ответственности. В выпуске директор по правовым вопросам компании «Бридж Групп» Алина Вензель и ведущий обсуждают, почему отмывание денег больше не означает только цепочки подставных фирм и офшоры. Сегодня основанием может стать дробление, потеря IT-льготы или сделка, которую ФНС посчитала мнимой. Раньше всё было просто: доплатил недоимку — вопросы закрыты. Теперь проверяющие идут дальше и изучают, что собственник купил на «сэкономленные» средства. Из видео вы узнаете: — почему роскошная жизнь в соцсетях делает собственника мишенью для контролирующих органов; — как признание сделки нелегитимной открывает дорогу к уголовному преследованию; — два реальных кейса: клиент отдал 3 млн, чтобы проверку не расширили, а знакомые предприниматели решили спорить, хотя могли сразу заплатить 30 млн, — в итоге дело дошло до МВД; — историю IT-компании, которая слетела с льготы и получила доначисления на десятки миллионов; — почему деньги на одном расчётном счёте невозможно разделить и чем поможет отдельный счёт по примеру гособоронзаказа; — зачем фиксировать деловую цель каждой сделки и займа: по оценке юриста, это до 50% успешной защиты; — почему небольшую компанию защищает её размер, а крупной нужна команда правовой безопасности: юрист, бухгалтер, финансист и кадровик. Видео будет полезно собственникам, директорам, финансовым менеджерам и всем, кто работает в РФ и СНГ и хочет понимать налоговые риски заранее, а не после визита проверяющих. ТАЙМКОДЫ 0:00 Вступление: дело Портнягина и 180 млн налогов 4:01 Роскошная жизнь напоказ 8:06 Когда доначисления превращаются в уголовное дело 13:09 Отмывание без сложных схем: даже пачка чипсов 17:37 Все дела не просто так 20:09 Размер защищает 21:49 Что делать? Отдельный счёт и деловая цель 25:36 Парадокс российского бизнеса ССЫЛКИ Бесплатные чек-листы и гайды для бизнеса: https://cpclick.ru/76dwj6 Закрытое сообщество Баженов.Про: https://cpclick.ru/j33sgl Книга «Курс»: https://bajenov.pro/book Telegram-канал — тренды и инсайты для предпринимателей: https://cpclick.ru/x7xku4 Мой канал в Макс: https://cpclick.ru/d5etzd Телеграм-канал Алины Вензель о праве и налогах: https://t.me/Law_inoVeritas Мы продолжим следить за делом Портнягина и разбирать официальные документы: эта практика ляжет в основу будущих решений для всех предпринимателей. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик и поделитесь видео с партнёрами. #легализация #Портнягин #налоги #бизнес